Zarząd Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „ARPIS ” S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 19 wpisanego pod nr KRS 0000091525, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 k.s.h. i § 1 Statutu zwołuje na dzień 27 czerwca 2023r o godz. 14.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zgromadzenia
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- Wybór Komisji Skrutacyjnej
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- Przyjęcie porządku obrad
- Złożenie przez Prezesa Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022 oraz programu działania na rok 2023
- Złożenie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Rady za rok 2022
- Podjęcie uchwał w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu, rachunku zysków i strat za 2022r, podziału zysku za 2022r, udzielenia władzom Spółki: Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków, zmiany treści §11 ust. 1 Statutu Spółki, upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. - Wolne głosy.
- Zakończenie
Zgodnie z art.406 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia zostaną wpisani do rejestru akcjonariuszy. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. będzie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.